home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Complete Home & Office Legal Guide / Complete Home and Office Legal Guide (Chestnut) (1993).ISO / ex / fib / co / corcon.fib < prev    next >
Text File  |  1993-08-01  |  2KB  |  52 lines
  1.  
  2. MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
  3. ___________________________ 
  4.  
  5. Pursuant to ______________________________________, dated
  6. _______________________________, a meeting of the Board of
  7. Directors of ___________________________ was held at
  8. ______________________________, ____________________________ on
  9. ____________________________ at ___________________. 
  10.  
  11. A quorum of directors attended, as shown by the attached roster.
  12. Proxies (if any) were examined and admitted as shown by the
  13. attached roster. 
  14.  
  15. The meeting was called to order by the meeting's chairman,
  16. __________________________________. At that time the chairman
  17. reminded the meeting that a committee of disinterested directors
  18. had been appointed to report to the corporation on a proposed
  19. transaction with __________________________________, and that the 
  20. same presented a potential conflict of interest. The Committee
  21. reported that it has investigated the transaction fully and that
  22. the same was fair and appropriate for the corporation. 
  23.  
  24. The following motion was made by ____________________________ and
  25. seconded by __________________________:  
  26.  
  27. RESOLVED, that the corporation ratify and accept the report of the
  28. disinterested directors and enter into the transaction. 
  29.  
  30. After discussion, a vote was taken, and the motion was
  31. ___________________________. 
  32.  
  33. There being no further business to come before the meeting, the 
  34. same was adjourned. 
  35.  
  36.  
  37. Dated: _______________________________________ 
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42. ______________________________________________________ 
  43. Secretary 
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49. ______________________________________________________ 
  50. Attest: President 
  51.                            
  52.